• 退休教师假冒酒企董事长表姐 诈骗9000万受审
    发布日期:2019-05-31 07:44   来源:未知   阅读:

  昨日,宜宾市翠屏区青年街幼儿园退休教师何小模及其儿子赵鹏涉嫌诈骗一案,在宜宾市中级人民法院公开开庭审理。检方公诉书指控称,何小模自2003年1月至2012年12月,单独或伙同其子、原宜宾市道路运输管理局直属所职工赵鹏以经营生意为由,共诈骗128名受害人9400余万元,其中赵鹏涉及的金额约为1180万元。

  宜宾市翠屏区大井巷18号是青年街幼儿园宿舍,事发前何小模和儿子赵鹏都住在这里。63岁的何小模是整个小区的风云人物,无论是邻居还是门卫,都知道何小模手里经营着和五粮液相关的上千万元的“大生意”。邻居吴小芳告诉成都商报记者,何小模家在2012年才耗资数十万进行了装修,53112夜明珠开奖结果论坛。经常有开着豪车的各类人员在其家中做客、唱歌。

  据受害人程永艳介绍,何小模经常自称是五粮液集团董事长唐桥的表姐,靠着这层关系在从事五粮液经营活动,她不但在代理五粮液的品牌酒,还要在上海、北京这些大城市开名酒专卖店。由于何小模平时衣着考究、出手阔绰,街坊邻居们对何小模的线年起,程永艳开始以每月3分的利息借钱给何小模。至2012年12月,何小模先后从程永艳手中借款210万元。在同样的时间段,在宜宾从事典当业务的刘亚丽开始借钱给何小模。“光有借条的就有414万,别人催逼利息,我还卖了套房子帮她挡了几十万的利息”,刘亚丽说,在她借给何小模的钱中,有102万约定的是6分利息,其余是2~3分利息。

  至少5名受害人向成都商报记者证实,何小模在借款初期都能按时结息付息。因此刚开始时,有人主动借钱给她。但是到了2012年,债主们明显感觉到何小模的资金出了问题,结付利息越来越困难。在何小模无法支付利息时,她会重新打借条,将应付利息变为新的本金。

  2012年12月26日,吴小芳、程永艳、刘亚丽等债主发现,以前24小时从不关机的何小模手机关机,连其家人也找不到她。经过一上午苦寻无果后,很多人意识到何小模出了问题。“何小模跑了”的消息迅速在债主中传开,先后有数十人跑到何小模家找她。

  不太合情理的是,时间跨度十多年,如此多的报导,网络信息如此之发达,南阳市政府在和青年汽车合作前,没做一下背景调查的吗?

  据何小模归案后交代,她当时已跑到成都。2013年1月2日,何小模在儿子赵鹏的陪同下,前往成都市公安局锦江分局春熙路派出所投案自首。

  公诉人指控称,何小模在2003年至2012年10年间,www.990990i.com先后以做五粮液酒生意、药生意为由,以2~8分的利息为诱饵,向程永艳等128名受害人借款共计9400万元。其中,何小模的儿子赵鹏单独借款或担保贷款1180余万元。

  公诉人认为:何小模每月1.3万余元的收入根本不足以偿还高达9400余万的借款和高额利息,且其借款后,并未实际从事五粮液经营或药品生意,其行为属于诈骗;同时,身为国家工作人员的赵鹏明知何小模无力偿还,仍然为其担保或借款,同样属于诈骗行为。昨日下午庭审结束,法院宣布将择日宣判。

  何小模在法庭上交代,她从2012年10月起就知道自己出事了,还不起高额的借款本金和利息。但是在接下来的11月和12月,何小模仍在疯狂借钱。受害人刘小凤出示的银行汇款凭证显示:2012年12月25日,其女儿罗某给何小模的工行卡上汇去12万元汇款。同年12月8日,受害人向兴辉也向何小模的工行卡上打去12万元;11月,成都受害人蒋连庆也给何小模汇去10万元

  在去年的债市风波中,不少金融机构的债券部门人士即因为丙类账户的利益输送而落马。

  就在何小模感觉自己还不起钱的时候,将位于明威乡的别墅作价100万元卖掉,除部分用于偿还利息外,还以儿子赵鹏和儿媳的名义在成都附近订了两套房子,但只付了首付款20万元。何小模和赵鹏位于大井巷的两套房子,早已于案发前抵押给了隆昌的债权人;另外,何小模于2012年下半年出资78万元购得一套房子。赵鹏与妻子于2012年12月案发前离婚,位于宜宾城区首席滨江的一套住房被过户到了赵鹏前妻的名下。

  邱先生也通过工作人员得知,这些”聋哑人“都是惯犯,且经常性的活跃在地铁甚至其他场合,只能说没缴他们的作案工具,令他们写一份检讨书而已。首先,这个”聋哑人“说了一句脏话,再者这已经不是乞讨而是强讨或者勒索的倾向了,就算是真的聋哑人做出这种事也应该接受法律的制裁,而不是片面地批评教育。正因为法律的纵容,才使这些人恣意妄为,娇纵跋扈。

  借款9400万元减去已支付的利息1100万元,还有8300多万元的去向成谜。

  在昨日的庭审中,何小模多次提到自己是五粮液集团董事长唐桥的远房亲戚,还声称自己在幼儿园退休后经人点拨,曾找到唐桥想在五粮液拿一个白酒项目来做,被唐桥拒绝。此后,她又多次找到五粮液高层,希望能在五粮液拿到项目,但均遭到拒绝。

  昨日下午,成都商报记者致电五粮液集团。分管品牌推广和公关宣传的五粮液集团副总经理唐百超告诉记者,何小模所说的关于她和唐桥的关系不实,两人之间没有亲戚关系。(所有受害人均为化名)

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